公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱晓亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《山东林森生物制品股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》等相关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合
全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说
明的议案》
1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表
进行了审计，并出具了带强调事项段落无保留意见的审计报告，监事会对强调
事项段落作出说明。详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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