公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-014

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕丽红

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事长于景堂不能履行职务，由半数以上董事共同推举吕丽红召集和主持 董事会。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事于景堂因被南京市公安局江北新区分局执行逮捕缺席，未委托其他董事代为表决。


公告编号：2023-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详细内容请参见公司 2023 年 8月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东林森生物制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东林森生物制品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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