公告日期：2023-03-27

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券

山东林森生物制品股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：于景堂



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



详细内容请参见公司 2023 年 3月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



为保证审计工作的连续性，现提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 4 月 17

日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。详细内容请

参见公司 2023 年3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告 编号：2023-008）。



2.议案表……
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