公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-029

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：山东省淄博市张店区柳泉路汇金大厦 702 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于景堂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,247,700 股，占公司有表决权股份总数的 92.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-029

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》及《山东林森生物制品股份有限公司章程》的 规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名于景堂、吕丽红、于景柱、 杨美荣、吕新红为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然 终止。

于景堂、吕丽红、于景柱、杨美荣、吕新红不属于失信联合惩戒对象，不 存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体内容详见于 2022 年 9 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,247,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》及《山东林森生物制品股份有限公司章程》的 规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名王新纲为公司第三届监事会 监事候选人，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大

公告编号：2022-029

会选举产生即自然终止。

王新纲不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级
管理人员的情形。具体内容详见于 2022 年 9 月 20 日在全国股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公 告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,247,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于景 董事 任职 2022 年……
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