公告日期：2022-04-11

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以通知文件方式发
出

5.会议主持人：董事长许浩

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴卓妮因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事汤集明因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事张学民因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事毛新翠因疫情原因以通讯方式参与表决。


董事宋瑞华因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报
告》，对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势、疫情防控和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2021 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作布署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，积极完成公司 2021 年各项工作任务，公司经营管理层根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2021 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据 2021 年度财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年财务预算方案的议案 》
1.议案内容：

根据 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2022 年财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：
根据公司目前经营……
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