公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-003

证券代码：873009 证券简称：四方游泳 主办券商：长城证券
江阴四方游泳康复产业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长史方度先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限

公告编号：2024-003

公司无锡分行申请流动资金贷款，授信额度为 500 万元，期限为 12 个月，由公司实际控制人、董事长史方度先生及其配偶丁琴女士，公司董事、总经理史瑞丰先生及其配偶陶梦宵女士为上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长史方度先生，董事、总经理史瑞丰先生为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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