公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-015

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：安徽颍美科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘全新

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司阜阳颍州支行申请不超过

公告编号：2024-015

1000 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公司在中国农业银行股份有限公司阜阳颍州支行的贷款还款后，拟继续向中国农业银行股份有限公司阜阳颍州支行申请不超过 1000 万元流动资金贷款，并由阜阳市颍州融资担保有限公司提供保证担保，以我公司土地、房屋及机器设备提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽颖美科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

安徽颍美科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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