公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-024
证券代码:873007 证券简称:颍美股份 主办券商:华安证券
安徽颍美科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 12 月 18 日审议并通过:
选举刘全新先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 12 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 10,626,000 股,占公司股本的 70%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘全新先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 106,260,000 股,占公司股本的 70%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘全新先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 106,260,000 股,占公司股本的 70%,不是失信联合惩戒对象。
聘任姚静女士为公司分管(运营)的副总经理,任职期限三年,自 2023 年 12 月
18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,554,000 股,占公司股本的 30%,不是失信联合惩戒对象。
聘任冯月女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
公告编号:2023-024
12 月 18 日审议并通过:
选举张飞鹏先生为公司监事会副主席,任职期限三年,自 2023 年 12 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
冯月,女,1994 年 5 月出生,大学学历, 中国国籍,无境外永久居留权。2016 年
6 月至 2018 年 2 月,就职于成都海华财务咨询有限公司,担任财务会计; 2018 年 3
月至 2021 年 12 月,就职于阜阳广达汽车销售有限公司,担任财务经理;2022 年 1 月
至 2022 年 11 月,就职于阜阳大格局装饰工程有限公司,担任财务经理;2022 年 11
月至 2023 年 12 月,担任安徽颍美科技股份有限公司财务主管;2023 年 12 月至今,担
任颍美股份财务总监,任期三年。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
新任财务负责人冯月具备会计师专业技术职务资格,并从事会计工作三年以上
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司的治理需要和发展需求,不会对公司生产经营造成不利影响。
公告编号:2023-024
三、备查文件
安徽颍美科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
安徽颍美科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
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