公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-015

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：安徽颍美科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：刘全新

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-015

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘全新、姚静、刘昱彤、姚利刚、宁静 5 名董事继续作为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期自第二届董事会任期届满之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体参见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽颖美科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

安徽颍美科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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