公告日期：2023-04-27

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873007 颍美股份 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师。
（七）会议地点

安徽颍美科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年度董事会工作报告》进行了审议
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年度监事会工作报告》进行了审议。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年年度财务决算报告》进行了审议。
（四）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2023 年年度财务预算报告》进行了审议。
（五）审议《2022 年年度报告及报告摘要》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年年度报告及报告摘要》进行了审议
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信审字[2023]第
32-00038 号 ）， 2022 年 度 公 司 实 际 归 属 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-1,734,951.31 元 。 截 止 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 未 分 配 利 润 为
-7,113,388.28 元，结合公司根据《公司章程》及相关规定，2022 年度公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

（八）审议《关于公司股东大会授权董事会全权办理间接融资相关事宜的议 案》
为加快融资效率，公司股东大会授权公司董事会在年度间接融资总额不超过5000 万元，单笔融资额度不超过 2000 万元的范围内，根据公司的实际经营需求全权办理上述间接融资相关事宜，该授权自 2022 年年度股东大会审议通过之日生效，在 2023 年年度股东大会召开日失效
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、符合上述出席对象……
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