公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：安徽颍美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：张飞鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让

公告编号：2023-003

系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年度监事会工作报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2023 年年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-003

（四）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年年度报告及报告摘要》进行了审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信审字[2023]第
32-00038 号 ）， 2022 年 度 公 司 实 际 归 属 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-1,734,951.31 元 。 截 止 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 未 分 配 利 润 为
-7,113,388.28 元，结合公司根据《公司章程》及相关规定，2022 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-003

3.回避表决情况

无
本议案……
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