公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-019

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2021-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873007 颍美股份 2021 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
阜阳市颍州经济开发区颍七路 99 号安徽颍美科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2021年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2021-019

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；
3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；
4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 29 日

（三）登记地点：安徽颍美科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宁静 地址：阜阳市颍州经济开发区颍七路 99 号电话：0558-2328777 传真：2355399
（二）会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担
五、备查文件目录
安徽颖美科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

安徽颍美科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日

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