公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-014

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：安徽颍美科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 19 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：刘全新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年安徽颍美科技股份有限公司半年度报告的》议案1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规


公告编号：2021-014

则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年半年度报告》，详见公司于信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《20201 年半年度报告》（公告编号 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安徽颖美科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

安徽颍美科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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