公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-012

证券代码：873004 证券简称：安和精密 主办券商：中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以微信、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长肖娓娓

6.会议列席人员：全体董事、监事或其委托代理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于挂牌转让闲置 VCM 马达生产设备的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-012

现公司账上闲置一批用于生产 VCM 马达的设备超过 2 年，为原子公司安和
光电停业后安和精密吸收合并并承接全部资产负债而来，避免设备进一步贬
值，公司以 2023 年 3 月 31 日为基准日对其进行了资产评估，计划评估完立即
履行评估备案程序，然后拟在西南联合产权交易所通过公开挂牌的方式转让设 备，初始挂牌底价不低于评估值。在挂牌周期满后，如没有意向方摘牌，授权 经营层降价挂牌，单次降幅不超过评估值的 10%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
四川安和精密电子电器股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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