公告日期：2023-05-17

证券代码：873004 证券简称：安和精密 主办券商：中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长肖娓娓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,997.50 万股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事杨伟强、冯小勇因其他公事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

审议 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-004）、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2022 年
资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发……
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