公告日期：2023-04-17

证券代码：873004 证券简称：安和精密 主办券商：中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室

3. 会议召开方式：现场、通讯形式会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以以邮件、电话、现场
送达等方式发出
5. 会议主持人：董事长肖娓娓
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨伟强因身体原因缺席，委托董事朱群馨代为表决

董事冯小勇因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

审议了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-004）、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理汇报了 2022 年度总经理工作报告，回顾了 2022 年的主要工作及主要经济指标的完成情况，并对2023 年的重点经营工作进行了安排部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度公司财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度的财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现提请董事会同意公司 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2022 年
资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度经营计划>的议案》
1.议案内容：

公司经营层编制了 2023 年度经营计划，总结回顾了 2022 年经营工作，分析
公司面临的经营环境，制定了 2023 年目标、经营方针、经营举措。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。