公告日期:2020-05-13
证券代码:873002 证券简称:网信科技 主办券商:东吴证券
苏州网信信息科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10353200 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司高级管理人员刘辉、陈婷 2 人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2、议案表决结果:同意股数 10,353,200 股,占出席会议股东及其代理人所
持股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
3、回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作。
2、议案表决结果:同意股数 10,353,200 股,占出席会议股东及其代理人所
持股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
3、回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容: 具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》(公告编号:2020-001,2020-002)。
2、议案表决结果:同意股数 10,353,200 股,占出席会议股东及其代理人所
持股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
3、回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年财务决算情况予以报告。
2、议案表决结果:同意股数 10,353,200 股,占出席会议股东及其代理人所
持股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
3、回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果:同意股数 10,353,200 股,占出席会议股东及其代理人所
持股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
3、回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况。
(六)审议《2020 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年财务预算情况予以报告。
2、议案表决结果:同意股数 10,353,200 股,占出席会议股东及其代理人所
持股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
3、回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况。
(七)审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务审计机构的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,续聘江苏苏亚金诚会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2、议案表决结果:同意股数 10,353,200 股,占出席会议股东及其代理人所……
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