公告日期:2024-02-05
公告编号:2024-001
证券代码:873002 证券简称:网信科技 主办券商:西南证券
苏州网信信息科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:苏州网信信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘辉先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
苏州网信信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合当前市场环境及公司
公告编号:2024-001
未来发展战略和规划,为进一步提高公司经营决策效率、整合资源,降本增效,经充分沟通与慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体事项由董事会负责办理,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作 顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜,包括但不 限于:
a) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;
b) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
c) 起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
d) 在本次终止挂牌事项审批通过后,办理公司股权的登记、托管等变更
事项;
e) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关其
他一切事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-001
公司拟于2024年2月22日上午10:00 召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州网信信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
苏州网信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
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