公告日期：2023-05-05

证券代码：873002 证券简称：网信科技 主办券商：西南证券
苏州网信信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,353,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员刘辉、陈婷 2 人出席会议。

二、议案审议情况
(一)、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。
（二）、审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邵贺代表监事会作 2022年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。
（三）、审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：

同意股数 10,353,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。
（四）、审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务审计报告，编制了 2022 年度财务决算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 10,353,200 股，占出席会议股东及其代理人所持股份的 100%；反
对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。
（五）、审议通过《2022 年年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果：

同意股数 10,353,200 股，占出席会议股东及其代理人所持股份的 100%；反
对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。
（六）、审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，结合公司自身情况，编制了 2023 年度财务预
算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 10,353,200 股，占出席会议股东及其代理人所持股份的 100%；反

对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。
（七）、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》
1、议案内容：

拟……
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