公告日期:2023-04-14
公告编号:2023-003
证券代码:873002 证券简称:网信科技 主办券商:西南证券
苏州网信信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 5 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873002 网信科技 2023 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏良翰律师事务所肖依克、袁瑜洁律师。
(七)会议地点
苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席向监事会作 2022 年度监事会工作报告。
(三)审议《2022 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见本公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
(四)审议《2022 年度财务决算报告的议案》
根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度财务审计报告,编制了 2022 年度财务决算报告。
公告编号:2023-003
(五)审议《2022 年年度利润分配方案的议案》
结合公司当前实际经营情况和盈利情况,考虑到公司未来可持续发展,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
(六)审议《2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2022 年度审计报告,结合公司自身情况,编制 2023 年度财务预算
报告。
(七)审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期为一年。
(八)审议《关于公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》
为了充分发挥苏州网信信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司计划使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品(类保本的理财产品),投资最高额不超过人民币 2,500 万元。在上述额度范围内,授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部具体操作。投资期限:自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2……
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