公告日期:2021-05-28
公告编号:2021-025
证券代码:873002 证券简称:网信科技 主办券商:西南证券
苏州网信信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:苏州网信信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘辉先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长、聘任总经理、财务负责人》议案
1.议案内容:
选举刘辉先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自 2021
年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,464,000 股,占公司股本
公告编号:2021-025
的 23.7994%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘辉先生为公司总经理,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自 2021
年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,464,000 股,占公司股本
的 23.7994%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈婷女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自
2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《指定总经理刘辉为公司信息披露负责人》议案
1.议案内容:
指定刘辉先生为公司信息披露负责人,任职期限至第二届董事会任期届满之日
止,自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述指定人员持有公司股份 2,464,000 股,
占公司股本的 23.7994%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州网信信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号:2021-025
苏州网信信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
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