公告日期：2021-04-20

证券代码：873002 证券简称：网信科技 主办券商：西南证券
苏州网信信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873002 网信科技 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏良翰律师事务所律师事务所肖依克、袁瑜洁律师。
（七）会议地点
苏州市吴江区松陵镇长安路 1188 号邦宁电子信息产业园 A1-701。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席向监事会作 2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年年度利润分配方案的议案》
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年度审计报告，结合公司自身情况，编制了 2021 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构的议案》
拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名原董事刘辉、卢存美、王志军、王美芳、赵叔兵为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条不得担任董监高的情形。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见本公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-006）。
（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条

款，具体内容详见本公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台……
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