公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-026

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：张燚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号

公告编号：2024-026

2024-023）。
2.回避表决情况

监事王向阳、张晓明是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。
3.议案表决结果：
因关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号2024-029）。
2.回避表决情况

监事王向阳、张晓明是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。
3.议案表决结果：
因关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号 2024-030）。
2.回避表决情况

监事王向阳、张晓明是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。


公告编号：2024-026

3.议案表决结果：
因关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司<2024 年股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号 2024-024）。2.回避表决情况

监事王向阳、张晓明是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。
3.议案表决结果：
因关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南油田工程科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日

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