公告日期：2024-04-26

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宝生、宋建波在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、张宝生先生：1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历。1994 年 9 月至 2022 年 11 月就职于中国石油大学（北京）经济管理学院，
历任副教授、教授、副院长、院长、博士生导师。曾兼任中成新星油田工程技术服务股份有限公司独立董事、山东新潮能源股份有限公司独立董事。

2、宋建波女士：1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
学教授。中国人民大学会计系博士研究生毕业。1991 年 3 月至 1997 年 7 月，任
大连理工大学讲师；2000 年 7 月至今，历任中国人民大学商学院副教授、教授；曾兼任安泰科技股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事、新光圆成股份有限公司独立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事；
2019 年 12 月至今，任博彦科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任北
京电子城高科技集团股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张宝生、
宋建波会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张宝生 5 5 0 0 否 2

宋建波 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事张宝生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第二届董事会 1、《关于提名宋建波女士为公司 同意

月 8 日 第十四次会议 第二届董事会独立董事议案》；

2、《关于提名谢朋文先生为公司

第二届董事会董事议案》；

3、《关于修订<河南油田工程科技

股份有限公司利润分配管理制

度>的议案》。

2023 年 4 第二届董事会 1、《公司 2022 年年度报告及摘要 同意

月 23 日 第十五次会议 的议案》；

……
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