公告日期：2023-12-19

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史传坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数19,930,053 股，占公司有表决权股份总数的 90.4480%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员 7 人，7 人出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议否决《建议采取累积投票制选举第三届董事、监事议案》
1.议案内容：

股东金业青、闫胜奎认为：公司法第一百一十七条规定：“股东选举董事、监事，可以按章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制”。

上市公司治理准则第十七条、北京证券交易所股票上市规则 4.1.16 规定：股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。鼓励上市公司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。

公司章程第八十一条：“股东大会就选举董事、监事时，根据章程的规定或者股东大会的决策，可以采用累积投票制”。

根据公司第三届董监高换届工作实施方案，董事会成员条件（二（一）2）、考虑上市要求（二（一）6）、监事的任职条件（二（二）2），均要求执行“上市公司治理规则”，因此董事监事选举方式也应执行“上市公司治理规则”要求的“应当采用累积投票制”。

根据公司股东现状，一致行动人股份占比 52%，若采用原选举模式，二分之
一选举通过，一致行动人直接决定 7 位董事和 3 位监事人选，其它 48%的股权参
会选举无任何意义，选举方式有失民主、公平、公正，也违背了一致行动人方式保护中小股东权益、更有效的管理和决策的初衷。

基于以上五个方面，因此建议董事监事选举采用累积投票制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,805,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.16%；
反对股数 11,787,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.15%；弃权股数 337,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.69%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《要求股东大会对第二届董事会履职情况进行审议的议案》

1.议案内容：

股东金业青、闫胜奎要求：董事会对第二届董事换届股东大会承诺主要事项和指标完成情况汇报，对 2023 年预计利润指标完成情况进行通报，特别对重大决策事项效果及效益的实现情况进行说明，接受股东质询；董事长对近三年负责市场产值目标及实现数据进行通报，对近三年所管行政中心的各项变动费用数据进行通报，并说明用途及必要性，接受股东质询。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,171,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.98%；
反对股数 12,471,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.58%；弃权股数 287,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议否决《建议三类人员不得列入公司董监高人选暨修改<公司章程〉相
关条款的议案》
1.议案内容：

股东金业青、闫胜奎建议以下三类公司人员不得列入董监高人选：有经营指标挂勾的管理人员和业务人员，近三年有未完成考核指标的或者有三个年度均未完成奋斗目标的；存在巨大职务侵占行为或在亷洁自律方面有严重问题的；出现重大及严重失职，造成公司重大损失的。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,171,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.98%；
反对股数 12,421,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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