公告日期：2023-11-29

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名马德芝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 945,418股，占公司股本的 4.2906%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.2269%，不是失信联合惩戒对象。

提名史传坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,709,532 股，占公司股本的 25.9114%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫胜奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,425,473 股，占公司股本的 6.4692%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘正江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份59,500 股，占公司股本的 0.2700%，不是失信联合惩戒对象。

提名金业青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,058,935 股，占公司股本的 9.3440%，不是失信联合惩戒对象。


提名谢朋文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,606股，占公司股本的 0.9104%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋建波女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王向阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000股，占公司股本的 0.0136%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,127,559 股，占公司股本的 5.1172%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英豪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 237,060股，占公司股本的 1.0758%，不是失信联合惩戒对象。

提名张燚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,794股，占公司股本的 0.2850%，不是失信联合惩戒对象。

提名钞彩云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,209,196 股，占公司股本的 5.4877%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王永坤：男，汉族，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，注册安全评价师。2016 年 3 月至 2020 年 3 月，历任河南油田工程科技股
份有限公司安全评价部综合管理岗、安全评价部副经理，安全技术服务部经理；2020

年 3 月至 2……
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