公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-022

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券
浙江朵纳家居股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话及书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长沈荣炎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-022

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
（二）《浙江朵纳家居股份有限公司 2024 年半年度报告》。

浙江朵纳家居股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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