公告日期：2024-05-22

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券
浙江朵纳家居股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈荣炎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度，公司独立董事编制了《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了《浙江朵纳家居股份有限公司 2023年年度报告》、《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，会议对年度报告及摘要进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 3500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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