公告日期：2024-04-25

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券
浙江朵纳家居股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长沈荣炎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度，公司独立董事编制了《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理编制了《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）
和《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年经营发展规划和 2024 年度市场需求预测，公司对 2024 年度财
务预算安排进行了认真测算，编制了《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见《浙江朵纳家居股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告
编号：2024-011）。

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