公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-005

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券
浙江朵纳家居股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长沈荣炎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案》


公告编号：2024-005

1.议案内容：

详见《浙江朵纳家居股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向银行申请
综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王震对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 4 月 26 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2.《独立董事关于浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》

浙江朵纳家居股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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