公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-016

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江承销保荐
众事达（福建）信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2. 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会
议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长李根
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况


公告编号：2024-016

（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年度半年度报告》于 2024 年
7 月 17 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘月榕女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事王炜先生因个人原因辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘月榕女士为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议，具体内
容详见于 2024 年 7 月 17 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2024 年

公告编号：2024-016

第一次临时股东大会通知公告》(公告号:2024-019)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
众事达（福建）信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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