公告日期：2024-04-30

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江承销保荐
众事达（福建）信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会
议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长李根

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度利润分配方案》，2023 年度明确不进行权益分派。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要要于 2024
年 4 月 30 日 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) (公告号:2024-003、2024-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度
股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会会议，具体内容详
见于 2024 年 4 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《众事达（福建）信息技术股份有限……
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