公告日期：2023-08-16

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日



2.会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议

室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李根

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,509,500 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



董监高均有出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定：



会议选举李根先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



会议选举黄国辉先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



会议选举陈家安先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



会议选举肖铿先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



会议选举王炜先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



会议选举魏海燕女士为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



会议选举黄国东先生为公司第三届董事会董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,509,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。



（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定：



会议选举林仕先生为公司第三届监事会监事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。



会议选举范永斌先生为公司第三届监事会监事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,509,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司泉州众展信息技术有限公司议案》

1.议案内容：



鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州众展信息技术有限公

司，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的

公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,509,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司泉州建高电子商务有限公司议案》

1.议案内容：





鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州建高电子商务有限公

司，具体内容详见公司于 2023 年 7……
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