公告日期：2023-07-26

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江承销保荐
众事达（福建）信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司
会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长李根

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届工作，为了保证公司董事会工作正常运行，提名李根先生、黄国辉先生、陈家安先生、肖铿先生、王炜先生、魏海燕女士、黄国东先生任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之
前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会换届公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司泉州众展信息技术有限公司议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州众展信息技术有限公
司，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的
公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销全资子公司泉州建高电子商务有限公司议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州建高电子商务有限公

司，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的
公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构》
1.议案内容：

2022 年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，具体
内容详见于2023年7月26日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告号:2023-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为提高公司治……
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