公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-020

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江证券
众事达（福建）信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2022年6月27日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-020

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872980 众事达 2022 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名何建星先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司于 2022 年 5 月 9 日收到董事唐锦晔女士的辞职报告，导致董事会人数
不足法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和公司章程规定，董事会提名何建星先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于拟注销全资子公司福建网盈时代电子商务有限公司议案》

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司福建网盈时代电子商务有限
公司，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统
披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。


公告编号：2022-020

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 18 日 9：00-10：00

（三）登记地点：众事达（福建）信息技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区西洪路 528 号；2、联系人：俞少钦；3、联系电话：0591-86253906
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》……
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