公告日期：2022-04-28

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江证券
众事达（福建）信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2022年4月28日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872980 众事达 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（福州）律师事务所纪龙通、徐金叶列席本次会议。（七）会议地点

福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。（二）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。（三）审议《公司 2021 年年度财务决算报告》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2021 年年度利润分配方案》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》，2021年度明确不进行权益分派。
（五）审议《公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（六）审议《公司 2022 年年度财务预算报告》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。
（七）审议《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要已于
2022 年 4 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn) (公告号:2022-004、2022-005)。
（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

2021 年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的公告》已于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn) (公告号:2022-008)。
（十）审议《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定
性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》

《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。
（十一）审议《关于提名肖铿先生为公司第二届董事会董事的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。