公告日期：2022-04-28

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江证券
众事达（福建）信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司
会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：李根

6.会议列席人员：李根、黄国辉、陈家安、唐锦晔

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林进鋆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》,2021
年度明确不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：


《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要要于 2022
年 4 月 28 日 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)(公告号:2022-004、2022-005)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构》议案
1.议案内容：

2021 年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构。

2.议案……
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