公告日期：2022-04-28

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江证券
众事达（福建）信息技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议
室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面和电话通知方式
发出
5.会议主持人：林仕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：


《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》,2021年度明确不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况》
议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：

《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要要于 2022
年 4 月 28 日 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)(公告号:2022-004、2022-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年日常性关联交易预计的议案》议案
1.议案内容：

众事达(福建)信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度日常经营需要，预计 2022 年公司与各关联方日常性关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容：

截止公司 2021 年年末累计未分配利润金额-815 万元，累计未弥补的亏损超
过实收股本总额三分之一，公司董事会就亏损原因及采取的弥补措施进行说明。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不
确定性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》议案
1.议案内容：

《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
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