公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-009



证券代码：872977 证券简称：风清扬 主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2. 会议召开地点：安徽风清扬品牌管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王宗潮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集与召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]第34010008



公告编号：2019-009



号审计结果，截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为7,893,784.82元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.80元（含税）。



具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度权益分配预案》的公告（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



安徽风清扬品牌管理股份有限公司

董事会

2019年5月9日


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