公告日期：2024-05-23

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-033

山东国子软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庞瑞英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
68,004,724 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,044,024 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会 就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（实行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》的规定，公司独立董事就 2023 年度工作情况进行了总结汇报。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn） 发布的《2023 年度独立董事述职报告（李晔）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（陈波）》（公告编号：2024-010）、《2023 年度独立 董事述职报告（蔡文春）》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审
计并出具了无保留意见的审计报告。

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）发
布的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司经 营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流 量情况等进行了分析。
2.议案表决结果：……
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