公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-035

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以电话并邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2024-035

等相关规定，经公司监事会提名王国平先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议通过之日起计算。王国平先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议》

河南中平自动化股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 28 日

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