公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-033

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘素华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-033

公司经理层、财务总监列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届并提名刘素华先生、王孔义先生、金超云女士、叶建永先生、杨财源先生为公司为第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。

2、议案表决结果：同意股数 31，999，700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过了关于《监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，提名王国平先生、刘祯祯女士为公司的非职工代表监事，与职工代表监事张国强先生共同组成第三届监事会，任期自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

2、议案表决结果：同意股数 31，999，700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：


公告编号：2024-033

不涉及关联交易，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘素华 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会

王孔义 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会

金超云 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会

叶建永 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
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