公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-030

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2024年 5 月 10 日审议并通过：

提名刘素华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王孔义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨财源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶建永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,200,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名金超云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王孔义，男，汉族，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

公告编号：2024-030

本科，高级工程师。 2000.09--2004.07 河南理工大学计算机科学与技术专业学习；2004.08--2009.12 计算机通讯分公司软件部软件工程师；2009.12--2013.12 计算机通讯分公司网络管理科、信息化管理科技术主管；2013.12--2016.03 中平信息公司办公室主管；2016.03--2017.09 中平信息公司办公室副主任；2017.09--2018.07 中平信息公司综合办公室副主任；2018.07--2019.01 中平信息公司机关党支部书记、工会主席，综合办公室副主任（科级）；2019.01--2020.03 中平信息公司机关党支部书记、综合办公室副主任（科级）；2020.03--2021.05 中平信息公司综合办公室主任；2021.05--2022.07 中平信息公司董事会秘书、综合办公室主任；2022.07--2024.3 中平信息公司监事会主席、综合办公室主任；2024.03 至今中平信息公司副总经理、综合办公室主任。

金超云，女，汉族，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
2009 年 10 月-2012 年 3 月郑州领秀工业园商务部行政主管，2012 年 4 月至 2014 年 5
月河南金鑫珠宝集团商务部经理，2014 年 6 月至 2021 年 6 月河南铭心集团运营部主管，
2021 年 3 月至 2023 年 10 月北京优炫股份有限公司河南分公司副总经理，2023 年 11 月
至今河南省联企实业有限公司总经理、法定代表人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年5 月 10 日审议并通过：

提名王国平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘祯祯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

王国平，男，汉族，19……
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