公告日期：2024-03-20

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第二届董事会第十四次会议审议同意召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《河南中平自动化股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872951 中平自动 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南首位律师事务所见证律师。
（七）会议地点

河南中平自动化股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》的议案

该议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2022年度报告》（2024-014）及《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告摘要》（2024-015）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2023 年度监事会工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合 2023 年度董事会工作内容，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，向董事会汇报 2023 年度工作。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财
务决算报告》，公司 2023 年度财务决算报告包括截止至 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表、2023 年度利润及利润分配表、2023 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的发展目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所审计（特殊普通合伙），并出具无保留意见财务报告书 2023 年度公司实现营业收入208,976,720.82 元，净利润 8,523,943.76 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配的利润为 20,761,158.68 元。以公司
现有总股本 32,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金
(含税)，共计分派现金 3,520,000.00 元。
（七）审议《会计政策变更》的议案

审议会计政策变更议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南中平自动化股……
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