公告日期：2024-03-20

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以电话并邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席齐金喜
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》的议
案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2022年度报告》（2024-014）及《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告摘要》（2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2023 年度监事会工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财
务决算报告》，公司 2023 年度财务决算报告包括截止至 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表、2023 年度利润及利润分配表、2023 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的发展目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所审计（特殊普通合伙），并出具无保留意见财务报告书 2023 年度公司实现营业收入208,976,720.82 元，净利润 8,523,943.76 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配的利润为 20,761,158.68 元。以公司
现有总股本 32,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金
(含税)，共计分派现金 3,520,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《会计政策变更》的议案
1.议案内容：

审议会计政策变更议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南中平自动化股份有限公司关于会计政策变更》的公告（公告编号 2024-0016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《会计估计变更》的议案
1.议案内容：

审议会计估计变更议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小……
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