公告日期：2024-03-13

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘素华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司经理层、财务总监、董事会秘书列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》的议案
1、议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《河南中平自动化股份有限公司章程》并结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》。
内容详见公司于 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2024-003)。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

1、议案内容：

为规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《河南中平自动化股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》。

内容详见公司于 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》(公告编号:2024-004)。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

（三）审议通过《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》的议案

1、议案内容：

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》。

内容详见公司于 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》(公告编号:2024-006)。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

（四）审议通过《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》的议案

1、议案内容：

为规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》以及《河南中平自动化股……
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