公告日期：2024-02-26

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第二届董事会第三次会议审议同意召开 2021 年第二次临时股东大
会，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以 及《河南中平自动化股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872951 中平自动 2024 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《河南中平自动化股份有限公 司章程》并结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司利润分 配管理制度》。
（二）审议《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》

为规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，提升公司形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《河南中平自动化股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，特制定 《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》。

（三）审议《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化 解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、 法规及公司章程规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》。（四）审议《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》

为规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中 华人民共和国证券法》以及《河南中平自动化股份有限公司公司章程》等规定， 特制定《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》。
（五）审议《河南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》

为规范公司关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和本公司章 程的有、关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，特制定《河 南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》。
（六）审议《河南中平自动化股份有限公司股东大会议事规则》

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会 依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关规定，特制定《河南中平自动化 股份有限公司股东大会议事规则》。

（七）审议《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》

为规范公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决 策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规和《河南……
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