公告日期：2024-02-26

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以电话并邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长刘素华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司存货跌价准备制度》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范存货跌价准备的确认、计量及核销处理的管理，确 保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解 公司资产损失的风险，根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》等有关法律、 法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，特制定《河南中平自 动化股份有限公司存货跌价准备制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》的议案
1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《河南中平自动化股份有限公 司章程》并结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司利润分 配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》
1.议案内容：

为规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通，促进公司与投资者之间
《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《河 南中平自动化股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，特制定《河 南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《河南中平自动化股份有限公司承诺管理制度》的议案
1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及 其关联方、其他承诺人以及公司承诺的管理，规范公司及承诺人履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《河南中平自动化股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》的议案
1.议案内容：

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化 解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、 法规及公司章程规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》的议案
1.议案内容：

为规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国证券法》以及《河南中平自动化股份有限公司公司章……
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