公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-016

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长刘素华

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一次临时股东大会延期》的议案


公告编号：2023-016

1.议案内容：

原定于 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第一次临时股东大会，因未及时披露股
东大会通知公告，无法如期召开，为保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，
董事会决定延期至 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，此次延
期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

河南中平自动化股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。