公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-013
证券代码:872951 证券简称:中平自动 主办券商:信达证券
河南中平自动化股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日 以 电子邮件并电话通知
方式发出
5.会议主持人:齐金喜
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《河南中平自动化股份
公告编号:2023-013
有限公司 2023 年半年度报告》,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南中平自动化股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认并补充预计日常性关联交易》
1.议案内容:
根据中国平煤神马控股集团有限公司财务管理相关要求,为提高资金利用率,公司申请在关联公司中国平煤神马集团财务有限责任公司开立结算账户,并进行存款。账户名为:河南中平自动化股份有限公司,账号为:201101111010001;账户名:河南中平自动化股份有限公司郑州分公司,账号:2011010110458001。
截至2023年6月30日,公司上述账户余额合计 4,379,574.20元,日均存款4,300,425.54元,单日最高存款7,951,123.75元,现对2023年1-6月间的日常关联交易予以追认。
同时,对 2023 年 7 月至 12 月间与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生
的前述存款管理交易予以预计,拟预计单日最高存款余额不超过人民币70,000,000.00 元。
内容详见公司于 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于追认并补充预计日常性关联交易》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南中平自动化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
公告编号:2023-013
河南中平自动化股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 17 日
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